Geldwäsche– Umfassender Überblick zu aktuellen Entwicklungen 2016

– Umsetzung der DK-Auslegungs- und Anwendungshinweise

– Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten

– Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden

– Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis

Zielgruppe für das Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Frankfurt am Main mit dem Fokus Personalstrategie – Zielsystem – Variable Vergütung

Geschäftsführer, Inhaber, Vorstände, Unternehmer, Prokuristen und Bevollmächtigte,

Führungskräfte, Abteilungsleiter, Teamleiter, Personalleiter sowie Vertriebsleiter,

Produktionsleiter und kaufmännische Leiter.

Mit einem Klick zur Seminarauswahl – Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Frankfurt am Main

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Top 1: Optimale Begrenzung von persönlichen Haftungsrisiken der Beauftragten / Zentrale Stelle

> Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten – „Siemens-/Neubürger“-Urteil vom 10.12.2013 zum Compliance-System

> Begrenzung von Haftungsrisiken des GwG-Beauftragten sowie der Beauftragten Zentrale Stelle–Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen

> Wie funktioniert ein optimales Zusammenspiel zwischen Risikocontrolling, Compliance, Geldwäschebeauftragten und Interner Revision?

> 5 Stufen für die optimale Risikobegrenzung bei Beauftragten

 

Top 2: Aufgaben, Rechte und Pflichten der Zentralen Stelle – Sichere Umsetzung des § 21 PrüfbV-Pflichtenkatalogs

> Welche Anforderungen muss der Geldwäschebeauftragte zwingend beachten?

> Kompetenzzentrum Geldwäschebeauftragter: Aufgaben, Rechte und Pflichten der „Zentralen Stelle“ (Geldwäschebeauftragter und Beauftragter Wirtschaftskriminalität)

> Fallstudien und Praxisfälle: Aufbau von angemessenen Sicherungsmaßnahmen, Entwicklung von Handlungsstrategien, Notfall- und Eskalationsverfahren

> Risikomanagement, Überwachungsmaßnahmen und Prüfungshandlungen der Zentralen Stelle

> Verdachtsmitteilungen und Verhalten im Verdachtsfall

 

Top 3: Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien des Beauftragten in der Praxis

> Überblick zu den Sorgfaltspflichten – Umsetzung der AuA-DK in der Praxis

> Zielgerichtete Umsetzung der Sorgfaltspflichten durch den Beauftragten

> Identifikationsprozess und Feststellen der Identität

> Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden

> Zielgerichtete Embargo- und Sanktionsüberwachung – Was gilt es zu beachten?

 

Top 4: In welchen Bereichen kam es bislang zu gravierenden wirtschaftskriminellen Handlungen?

> Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern

> Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen

> Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstiger strafbarer Handlungen

> Betrugsbekämpfung gemäß § 25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen

> Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis

 

Top 5: Prüfungssichere Erstellung / Aktualisierung der Gefährdungsanalyse – Organisation des Verdachtsmeldewesens

> 4. EU Geldwäscherichtlinie – Aktuelle aufsichtsrechtliche und prüfungsrelevante Anforderungen

> Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

> Von der Risikoinventur bis zur revisionssicheren Klassifizierung der Risiken

> Neue Anwendungs- und Auslegungshinweise zum Verdachtsmeldewesen

> Wann und Wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben

> Meldung von Verdachtsfällen – Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden

 

Wir bieten Inhouse Seminare, Inhouse Trainings und Inhouse Coachings zu Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Frankfurt am Main u.a. in Berlin, Hamburg, Muenchen, Koeln, Frankfurt am Main am Main, Stuttgart, Duesseldorf, Dortmund, Essen, Bremen, Leipzig, Dresden, Hannover, Nuernberg, Duisburg, Bochum, Wuppertal und Bielefeld an.

Unsere Inhouse Trainings, Inhouse Coachings und Business Coachings zu Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Frankfurt am Main finden Sie auch in Bonn, Muenster, Karlsruhe, Mannheim, Augsburg, Wiesbaden, Gelsenkirchen, Mönchengladbach, Braunschweig, Chemnitz, Aachen und Kiel.

Business Coachings und Transfer Coachings zu Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Frankfurt am Main bieten wir auch an den Städten Halle (Saale) , Magdeburg, Krefeld, Freiburg im Breisgau, Oberhausen, Erfurt, Mainz, Rostock, Kassel, Saarbrücken, Mühlheim an der Ruhr , Potsdam, Leverkusen, Oldenburg, Osnabrueck, Heidelberg, Darmstadt, Regensburg, Ingolstadt, Wuerzburg, Wolfsburg, Ulm. Heilbronn, Goettingen, Reutlingen, Koblenz, Bremerhaven, Jena, Trier an.

In der Schweiz bieten wir unser Inhouse Coachings und Business Coachings zu Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Frankfurt am Main in Zuerich, Luzern, St.Gallen, Bern, Basel, Zug und Winterthur an.

In Österreich finden Sie unser Business Coachings und Transfer Coachings zu Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Frankfurt am Main in Wien, Graz, Salzburg und Innsbruck.

Die nächsten Termine finden Sie unter Seminar Termine.

 

Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Frankfurt am Main und Unternehmensführung

Training Unternehmensführung: Geschäftsführung kompakt

Training Unternehmensführung: Controlling – Update für Techniker

Training Unternehmensführung: Risikomanagement kompakt

Training Unternehmensführung: Die Unternehmer-BWA

Training Unternehmensführung: Fit für den Führungsalltag – Kennzahlen & Führung

Training Unternehmensführung: Arbeitsrecht für Techniker

Training Unternehmensführung: Strategie & Management

Training Unternehmensführung: Geschäftsführung kompakt

Training Unternehmensführung: Zertifizierter GmbH-Geschäftsführer (S&P)

Training Unternehmensführung: Risikomanagement

Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Frankfurt am Main und Führung – Kommunikation – Teamentwicklung

Training Führen: Die 8 erfolgreichsten Führungstechniken

Training Führen: Führen mit System

Training Führen: Konfliktmanagement: Lösungen für den Führungsalltag

Training Führen: Führen von Hochleistungsteams

Training Führen: Ziele setzen – Delegieren – Motivieren

Training Führen: Souverän entscheiden – besser führen

Training Führen: Projektmanagement

Training Führen: Führung und Personalentwicklung

Training Führen: Die 8 erfolgreichsten Führungstechniken

Training Führen: Führen von Hochleistungsteams

Training Führen: Führen mit System

Training Führen: Souverän entscheiden – besser führen

Training Führen: Führung für Projektleiter

Training Führen: Konfliktmanagement

Training Führen: Führungsstärke gezielt einsetzen

Training Führen: Training Professionell Telefonierenfür den Vertrieb

Training Führen: Zielvereinbarung und variable Vergütung als Führungsinstrument

Training Kommunikation: Erfolgreiche Assistenz

Training Kommunikation: Motivation – Kommunikation – Zeitmanagement

Training Kommunikation: Führung und Kommunikation für Projektleiter

Training Kommunikation: Best-Leistung durch optimales Zeitmanagement

Training Kommunikation: Konfliktmanagement

Training Kommunikation: Kommunikationstraining

Training Kommunikation: Zielvereinbarung

Training Kommunikation: Konfliktmanagement im Familienunternehmen

Training Teamentwicklung: Zielvereinbarung und Mitarbeitergespräche

Training Teamentwicklung: Personal-Suche der neuen Generation

Training Teamentwicklung: Führungs-Training Teamentwicklung

Training Teamentwicklung: Teamentwicklung

Training Teamentwicklung: Mitarbeitermotivation

Training Teamentwicklung: Personal-Recruiting

Training Teamentwicklung: Souverän entscheiden – besser führen

Training Teamentwicklung: Hochleistungsteams entwickeln

Training Teamentwicklung: Mit Motivation zu Spitzenleistungen

Training Teamentwicklung: Führungskräfte-Suche heute

Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Frankfurt am Main und Finanzen, Rechnungswesen & Controlling

Training Finanzen: Finanz- und Liquiditätsmanagement

Training Finanzen: Liquiditätsplanung kompakt

Training Finanzen: Unternehmen steuern – Mitarbeiter führen – Erfolg sichern

Training Finanzen: Unternehmenssteuerung

Training Finanzen: Bilanzen lesen

Training Finanzen: Finanzmanagement und Liquiditätsplanung

Training Controlling: Controlling kompakt

Training Controlling: Planung & Controlling kompakt

Training Rechnungswesen: Bilanzen richtig lesen – verstehen – steuern

Training Rechnungswesen: Der „Unternehmer“-Jahresabschluss

Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Frankfurt am Main und Unternehmensbewertung & Nachfolge

Training Unternehmensbewertung: Unternehmensverkauf & Nachfolge

Training Unternehmensbewertung: Welchen Wert hat mein Unternehmen?

Training Unternehmensbewertung: Unternehmensbewertung und Nachfolge

Training Unternehmensbewertung: Unternehmensbewertung

Training Nachfolge: Unternehmensnachfolge erfolgreich gestalten

Training Nachfolge: Konfliktmanagement in Familienunternehmen

Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Frankfurt am Main und Compliance & Geldwäschebeauftragter

Training Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Basisseminar

Training Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar

Training Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Update

Training Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Forum

Training Geldwäschebeauftragter: Gefährdungsanalyse – Prüfung 2014/2015

Training Geldwäschebeauftragter: Aufbauseminar – Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

Training Compliance: MaRisk-Compliance – WpHG-Compliance – Vertriebsbeauftragter

Training Compliance: Compliance

Training Compliance: Compliance für Vertriebsbeauftragte

Training MaRisk Compliance: Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk

Training MaRisk Compliance: Compliance im Fokus der Bankenaufsicht

Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Frankfurt am Main und Depot A Management und Asset Management

Training Depot A: Depot A im Fokus der Bankenaufsicht

Training Depot A: Depot A Management: Kompaktwissen für die Niedrigzinsphase

Training Depot A: Depot A Management

Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Frankfurt am Main und Planung & Entwicklung

Training Planung: Liquiditätsplanung Basiswissen

Training Planung: Liquiditäts- und Finanzplanung

Training Planung: Liquiditätsplanung kompakt

Training Entwicklung: Finanz- und Liquiditätsmanagement

Training Entwicklung: Bilanz- und Eigenkapitaloptimierung

Training Entwicklung: Basisseminar Liquiditätsmanagement

Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Frankfurt am Main und Vertrieb

Training Vertrieb: Erfolgreich im Vertrieb

Training Vertrieb: Preis-Wissen kompakt

Training Vertrieb: Richtig Führen im Vertrieb

Training Vertrieb: Vertriebstraining

Training Vertrieb: Preismanagement

Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Frankfurt am Main und Rating & Bankverhandlungen

Training Rechnungswesen: Bilanz-Wissen kompakt

Training Rechnungswesen: Bilanz- und Eigenkapitaloptimierung

Training Rating: BWA & Rating

Training Rating: Training Rating

Training Bankverhandlungen: Bankverhandlungen erfolgreich führen

Training Bankverhandlungen: Training Bankverhandlungen

Training Bankverhandlungen: Rating & Bankgespräch

Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Frankfurt am Main und Projektmanagement

Training Projektmanagement: Führung und Kommunikation für Projektleiter

Training Projektmanagement: Projektmanagement – Basisseminar

Training Projektmanagement: Konfliktmanagement: Lösungen für den Führungsalltag

Training Projektmanagement: Office Management

Seminar Einkauf: Kompetent im Einkauf

Seminar Moderation: Professionell moderieren als Projektleiter

Seminar Präsentation: Präsentations- und Verhandlungstechniken

Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Frankfurt am Main und Risikomanagement für Unternehmen

Training Risikomanagement: Risikomanagement kompakt

Training MaRisk: Neue MaRisk – CRD IV – CRR – §25KWG neu

Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Frankfurt am Main und MaRisk – CRD IV – CRR

Training MaRisk: Neue MaRisk – CRD IV – CRR – §25KWG neu

Training MaRisk: MaRisk-konformes Verrechnungssystem für Liquiditätskosten

Training MaRisk: Neue MaRisk

Training MaRisk Compliance: Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk

Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Frankfurt am Main und Inhouse Training

Inhouse Training: Unternehmensführung

Inhouse Training: Führung – Kommunikation – Teamentwicklung

Inhouse Training: Finanzen, Rechnungswesen & Controlling

Inhouse Training: Unternehmensbewertung & Nachfolge

Inhouse Training: Compliance & Geldwäschebeauftragter

Inhouse Training: Depot A Management und Asset Management

Inhouse Training: Planung & Entwicklung

Inhouse Training: Vertrieb

Inhouse Training: Rating & Bankverhandlungen

Inhouse Training: Projektmanagement

Inhouse Training: Risikomanagement für Unternehmen

Inhouse Training: MaRisk – CRD IV – CRR

Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Frankfurt am Main und Neue Angebote

Zertifizierungslehrgang: Zertifizierung Geschäftsführer – Vorstand

Zertifizierungslehrgang: Zertifizierung Compliance Officer

Zertifizierungslehrgang: AML & Fraud Officer

Zertifizierungskurse: Zertifizierter GmbH-Geschäftsführer

Zertifizierungskurse: Zertifizierter Compliance Officer

Zertifizierungskurse: Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter

GmbH-Geschäftsführer – Seminar GmbH-Geschäftsführer Rechte und Pflichten

GmbH-Geschäftsführer – Seminar Rechte und Pflichten des GmbH-Geschäftsführers

Zertifizierungskurs – Zertifizierung Projektleiter

Zertifizierungskurs – Zertifizierung Vertriebsleiter

Zertifizierungskurs – Kommunikation und Führung mit System

Weitere Informationen zu Seminarorten, Seminaren und Inhouse Trainings finden Sie:

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