von admin | 22. Nov, 2017 | Allgemein, Gefährdungsanalyse Geldwäsche Güterhandel, Geldwäschegesetz, Geldwäschegesetz 2017, Geldwäscheprävention, Unternehmensberatung online
Auftretende Person – Umsetzung von §11 Abs. 1 GwG Nach Einführung des neuen GwG ergeben sich in der Praxis vielfach Fragen zu den Identifizierungspflichten bei für den Vertragspartner auftretenden Personen. Die Regelungen des §11 Abs. 1 GwG stellen dabei neue...
